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2019年10月22日 星期二

东杰智能(300486)公告正文

东杰智能:关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的公告

公告日期:2018-02-27

证券代码:300486         证券简称:东杰智能             公告编号:2018-023


                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

   关于预计 2018 年向关联法人销售商品之关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况
    (一)关联交易事项概述
    山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及
生产经营的需要,预计与关联法人太原东杰车库运营有限公司(以下简称“东杰
运营”)发生关联交易,关联交易的金额为公司股东大会授权金额。2017 年公
司与东杰运营签订关联交易合同金额 12,848.60 万元。
    公司于 2018 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于预计 2018 年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》,表决结果:5 票
同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事姚长杰、李祥山回避表决。
    本事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准,审议该事项时
关联股东姚卜文、李祥山、张新海、武同铭、王永红、太原祥山投资管理部(有
限合伙)须回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                   单位:万元

                                            合同签订   截至披露
   关联交易             关联交   关联交易                         上年发生金
              关联人                        金额或预   日已发生
     类别               易内容   定价原则                             额
                                              计金额     金额

  向关联人   太原东杰
                        智能停   市场公允
  销售产品、 车库运营                       20,000        0       12,848.60
                        车系统   定价原则
    商品     有限公司



    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   单位:万元
                                                   实际发   实际发
关联交易             关联交    实际发生    预计                      披露日期
           关联人                                  生额占   生额与
  类别               易内容      金额      金额                      及索引
                                                   同类业   预计金
                                                   务比例   额差异
                                                                     2017 年 1
                                                                      月 18、6
                                                                     月 30 日、
                                                                     8 月 29 日、
                                                                     9 月 22 日
                                                                     日巨潮资
                                                                     讯网(公
           太原东
向关联人                                                               告编号
           杰车库    智能停
销售产                         12,848.60    -      80.90%     -      2017-010
           运营有    车系统
品、商品                                                                 、
           限公司
                                                                     2017-080
                                                                         、
                                                                     2017-110
                                                                         、
                                                                     2017-121
                                                                         )


公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的   不适用
        说明(如适用)
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异   不适用
      的说明(如适用)



    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    单位全称:太原东杰车库运营有限公司
    公司住所:太原不锈钢产业园区丰源西路 26 号
    注册资本:壹亿元人民币
    成立日期:2016 年 7 月 12 日
    营业期限:2016 年 7 月 12 日至 2037 年 7 月 11 日
    主营业务:智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
    2、最近一个会计年度主要财务数据
    该公司截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 12,682.29 万元,净资产为 9,264.66
万元; 2017 年度该公司实现营业收入 5.42 万元,净利润-354.70 万元(上述数
据未经审计)。
    3、构成关联关系说明
    东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业,该关联人符合《创业板
股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。

    三、关联交易的定价基础及协议签订

    公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易的定
价方法以市场化为原则,执行市场公允价格,具体交易的产品数量、单价、 金
额另行以具体的订单或合同进行确认。

       四、关联交易的目的和对公司的影响

       公司与关联法人东杰运营由于业务需要,将会持续发生销售商品的经常性关
联交易,属于正常的商业交易行为,交易价格均将依据市场公允价格公平、合理
确定,不存在损害公司和股 东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易
对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。该关联交易事项,符合公司的实际情
况,有利于提高公司的经营效率,促进项目的顺利实施,有利于公司的发展。

    五、独立董事意见
       该议案为公司和公司关联法人太原东杰车库运营有限公司正常生产经营中
合理的交易行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定,不存在损害公司和
非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司和公司
控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时,关联董事回避表决,
关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规
定。

    六、保荐机构核查意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为:
    公司预计 2018 年向关联法人销售商品之关联交易事项符合公司发展的需
要,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,上述关联交易事项已经
公司董事会、监事会审议通过,关联方回避表决,独立董事事前确认并发表了同
意的独立意见,关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定的要求。
    保荐机构提醒公司董事会、管理层在股东大会的授权范围内,在签署具体关
联交易合同时,需关注定价的公允性,并及时做好信息披露工作。
    保荐机构同意公司上述关联交易事项。上述关联交易事项需提交公司股东大
会审议。

   七、风险提示
    公司与东杰运营之间的业务发生情况与东杰运营业务拓展存在正相关,东杰
运营业务拓展能力具有不确定性,公司与东杰运营发生的关联交易实际金额与本
次预计金额存在产生较大差异的风险,敬请广大投资者注意风险谨慎投资。

   八、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
    2、公司第六届监事会第十七次会议决议
    3、独立董事的独立意见
    4、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司预计关
联交易事项的核查意见


    特此公告
                               山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                              2018年2月26日