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2019年10月16日 星期三

合纵科技(300477)公告正文

合纵科技:第四届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:300477           证券简称:合纵科技      公告编号:2018-017

                   北京合纵科技股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十五次会议
于2018年2月9日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2017年2月7日以电
子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会议
并表决的监事三人,会议由公司监事会主席王维平主持,会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    审议通过《关于公司2017年三季报会计差错更正的议案》
   因公司拟公开发行公司债券,公司 2017 年前三季度报告(以下简称“三季
报”)数据经天职国际会计师事务所核查,2017 年 8 月开始纳入合并报表范围
的湖南雅城新材料有限公司(以下简称“湖南雅城”)和江苏鹏创电力设计有限
公司(以下简称“江苏鹏创”),应补提坏账准备。
    为客观公允地反映公司财务状况,基于谨慎性原则,公司就该事项进行会计
差错更正。
    监事会审议认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,
能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次差错更正事项的审议和表
决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
    议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
特此公告。
             北京合纵科技股份有限公司
                      监事会
                   2018 年 2 月 9 日