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2019年10月23日 星期三

合纵科技(300477)公告正文

合纵科技:第四届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:300477           证券简称:合纵科技           公告编号:2018-007

                     北京合纵科技股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十四次会议
于2018年1月29日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2017年1月26日以电
子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会议
并表决的监事三人,会议由公司监事会主席王维平主持,会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    公司拟为天津市茂联科技有限公司(以下简称“天津茂联”)向华夏银行股份
有限公司天津分行申请办理净额不超过1亿元人民币(大写:壹亿元人民币)组合
额度授信提供连带责任保证担保,担保期限一年。同时,公司控股股东及实际控
制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担
保提供反担保。
    监事会审议认为,公司本次为天津茂联提供担保,同时公司控股股东及实际
控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任
担保提供反担保,符合公司实施发展战略规划的需要,有利于促进天津茂联的持
续经营,且担保风险可控; 程序合法有效,没有违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定,未发现有损害中小投资者利益
的情形。
    因被担保方天津茂联为公司参与设立的新能源产业基金“宁波源纵股权投资
合伙企业(有限合伙)”的对外投资公司,公司控股股东及实际控制人刘泽刚先
生为天津茂联法人及董事,因此天津茂联为本公司关联方,本次对外担保构成关
联交易,本事项尚需提请股东大会审议。
    议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。


    特此公告。


                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 1 月 29 日