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2019年10月22日 星期二

合纵科技(300477)公告正文

合纵科技:第四届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-11-15

证券代码:300477           证券简称:合纵科技           公告编号:2017-105

                     北京合纵科技股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于2017年11月15日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2017年11月10日以
电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会
议并表决的监事三人,会议由公司监事会主席王维平主持,会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排,且
在确保募集资金安全的前提下进行,可以提高募集资金的使用效率,减少财务费
用,降低运营成本,符合相关法律、法规和监管要求,不存在直接或变相改变募
集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2.34亿元闲
置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。


    特此公告。


                                                     北京合纵科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                            2017 年 11 月 15 日