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2019年10月16日 星期三

合纵科技(300477)公告正文

合纵科技:第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-08-22

证券代码:300477           证券简称:合纵科技           公告编号:2017-062

                     北京合纵科技股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第五次会议于
2017年8月21日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2017年8月15日以电子
邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会议并
表决的监事三人,会议由公司监事会主席王维平主持,会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》;
    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网,《2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2017
年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半
年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日发布在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    经审核,公司监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的
相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东
利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追
溯调整事项。
    《关于会计政策变更的议案》详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。


    特此公告。


                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2017 年 8 月 21 日