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2019年10月23日 星期三

合纵科技(300477)公告正文

合纵科技:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:300477           证券简称:合纵科技           公告编号:2017-022

                     北京合纵科技股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第九次会议于
2017年4月25日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于2017年4月20日以电子
邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会议并
表决的监事三人,会议由公司监事会主席王维平主持,会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案:
    1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》;
    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;
    公司2016年全年实现营业收入1,261,973,945.44元,较去年同期增加12.93%;
营业利润97,657,512.41元,同比增加5.57%;利润总额102,929,840.57元,同比增
加3.76%;实现净利润88,510,978.63元,较去年同期增加1.49%;实现归属于上市
公司股东的净利润87,793,742.23元,较去年同期增加0.34%。
    该议案由董事会审议通过后需提交股东大会审议。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》;
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实
现净利润14,119,328.28元,加年初未分配利润239,780,916.28元,减去2016年度
提取的法定公积金1,411,932.83元、分配股利43,272,000.00元,可供投资者分配
的利润为209,216,311.73元;资本公积金余额为167,968,030.02元。本公司拟以
2016年12月31日的总股本279,768,466股为基数,向全体股东按每10股分配现金股
利1.50元(含税),共派发现金股利41,965,269.90元。
    经上述分配后,剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    6、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
    经审核,监事会认为,公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立
内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了
较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上
符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映
了公司治理和内部控制的实际情况。
    《公司2016年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网。
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    7、审议通过《公司2017年度财务预算报告》;
    同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度
审计机构的议案》;
   同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
   此议案尚需提交股东大会审议。
   9、审议通过《2017年第一季度报告》。
   经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司
2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
   同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。




   特此公告。


                                               北京合纵科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2017 年 4 月 25 日