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2019年09月16日 星期一

聚隆科技(300475)公告正文

聚隆科技:第三届董事会第二次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:300475          证券简称:聚隆科技          公告编号:2018-002


               安徽聚隆传动科技股份有限公司
           第三届董事会第二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 22
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于 2018 年 1
月 26 日以通讯方式召开第三届董事会第二次(临时)会议。会议由董事长刘军
先生主持,会议应到董事 7 人,亲自出席董事 7 人。公司监事会成员、其他高级
管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:
    1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》;
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。
    董事会同意将“年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及
一体化装置总装项目”、“年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加
工项目”的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
    独立董事对此事项发表了独立意见,保荐机构对此事项发表了核查意见,详
见公司 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于募集资
金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-004)、《独立董事关于第三届董事
会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责
任公司关于公司募投项目延期的核查意见》。
    2、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》;
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。
    2018 年 1 月 18 日,公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司(以下简
称“聚禾圣”)与上海华和模塑科技有限公司(以下简称“上海华和”)签订了

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《设备购置合同》,交易价格为 7,712,095 元(含税)。董事会同意本次交易并
授权公司总经理刘翔先生组织后续事宜。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构对此事项发表
了核查意见,详见公司 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨
关联交易的公告》(公告编号:2018-005)、《独立董事关于控股子公司购买资
产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次(临
时)会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公
司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》。
    3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。
    经董事长刘军先生提名,董事会同意聘任倪璐熠女士(简历详见附件)为公
司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    详见公司 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公
告编号:2018-006)。
    三、备查文件
    1.《第三届董事会第二次(临时)会议决议》。
    特此公告。


                                 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 27 日




    附件:简历
    倪璐熠:女,1994 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。2017 年 2 月进入公司证券部工作,已于 2017 年 12 月取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
    截至本公告日,倪璐熠女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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