新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

德尔股份(300473)公告正文

德尔股份:独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-02

                 阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见



     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董

事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着谨慎的原则,基于独

立判断的立场,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后,现就公司第

二届董事会第二十九次会议审议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料,经认真审阅,我们认为:

    公司第二届董事会任期即将届满,本次进行换届选举符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次董事会非独立董事换届选举审议和

表决程序合法合规,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。

    本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人李毅、周家林、张瑞、王学

东、韩颖、张良森不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情

形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国

证监会和证券交易所的处罚或惩戒,不是失信被执行人,具备担任上市公司非独

立董事的任职资格和能力。

    我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    二、关于选举第三届董事会独立董事的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料,经认真审阅,我们认为:

公司第二届董事会任期即将届满,本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,本次董事会独立董事换届选举审议和表决程

序合法合规,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。

    本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人耿慧敏、郑云瑞、季学武不存

在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所独立董事备

案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩

戒,亦不是失信被执行人,具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

    独立董事候选人郑云瑞先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人耿慧敏女士、季学武

先生尚未取得独立董事资格证书,其书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一

次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人,同意将该议

案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所,经深

圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。

                       (以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




程晓鸣:_______         陈国辉:_______           周恩涛:_______




                                                       年    月     日