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2019年10月20日 星期天

信息发展(300469)公告正文

信息发展:中山证券有限责任公司关于公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见

公告日期:2018-02-27

                       中山证券有限责任公司
               关于上海中信信息发展股份有限公司
            2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见


     根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
 工作指引》 等规定,中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”、“保荐机
 构”)作为上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“信息发展”或“公司)
 首次公开发行股票持续督导的保荐机构,对信息发展 2018 年度关联交易预计情
 况进行了核查,现将核查情况说明如下:
 一、信息发展 2018 年度日常关联交易预计基本情况
     (一)    关联交易概述
     上海中信信息发展股份有限公司因员工福利等需求,2018 年度需与公司关
 联方淘菜猫信息发展股份有限公司(以下简称“淘菜猫”)发生日常关联交易。
 公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议,以 7 票赞成,0 票反
 对,0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,公司关
 联董事张曙华、刘理洲已回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见
 并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度,此项议案无需提交股东大会
 审议。
     2018 年全年日常关联交易预计情况如下:
                                                                     单位:元

关联交      关联方     关联交   关联交易    预计金额    截至披露日   同类交易

易类别                 易内容   定价原则    (不含税) 已发生金额 2017 年发

                                                                       生金额

日常关    淘菜猫信息   采购员   市场定价      500 万         0           0

联交易    发展股份有   工福利

            限公司

     (二)    上一年度日常关联交易实际发生情况

     公司 2017 年度未发生日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
    (一)   关联方基本情况

    关联方名称:淘菜猫信息发展股份有限公司

    统一社会信用代码:91310000MA1FL2W14H

    住所地:上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号 2 层 B 区 279 室

    企业类型:股份有限公司(非上市)

    法定代表人:张曙华

    注册资本:8,000 万人民币

    经营范围:信息科技领域、计算机软硬件技术领域、计算机系统集成科技领

域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发,以电子商务方式销

售食用农产品,设计、制作、代理发布各类广告。

    主要股东:张曙华(实际控制人)、光典信息,上海中信电子发展有限公司
关联关系
    (二)   关联方关系说明

    淘菜猫系公司实际控制人对外控制的企业,系公司参股子公司。

    (三)履约能力分析:

    根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容

     (一)关联交易定价政策及定价依据

    公司 2018 年预计向关联方淘菜猫信息发展股份有限公司采购员工福利 500

万元。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原

则进行。

    销售产品的定价依据:公司按照淘菜猫销售与其他独立第三方的价格采购。

四、关联交易的目的及对公司的影响

    由于公司员工福利等需求,导致公司需与关联企业发生一定的关联交易,该

等交易构成了公司经营成本的组成部分。

    该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序及专项意见
    公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议,以 7 票赞成,0

票反对,0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,公

司关联董事张曙华、刘理洲已回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可

意见并发表了独立意见。独立董事一致认为:上述关联交易符合相关法律、法规

的规定,体现了合理性和公平性,未损害公司及非关联股东,特别是广大中小股

东的利益;以上关联交易,不会对公司生产经营产生不利影响。

六、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:

    信息发展 2018 年日常关联交易预计情况已经董事会审议通过,公司独立董

事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,上述事项已履行了必要

的审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息发展公司章程的规定,

无需提交股东大会审议。

    上述关联交易属于公司日常经营需要,且该等交易遵守公允定价原则,不存

在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形,未对公司独立性构成不利影响,

公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

    因此,本保荐机构对公司 2018 年日常关联交易预计情况无异议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签署页)




保荐代表人签名:
                         何庆桥




                         曾令羽




                                         中山证券有限责任公司(盖章)



                                                 2018 年 2 月 27 日