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2019年12月13日 星期五

浩云科技(300448)公告正文

浩云科技:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-03

                      浩云科技股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关
法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云
科技股份有限公司章程》的有关规定,作为浩云科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着严谨、认真、负责的态度,对公司第三届董事会第一次
会议审议的相关事项,发表独立意见如下:
    一、关于聘任公司高级管理人员的事项的独立意见
    1、经审阅雷洪文先生、徐彪先生、袁小康先生、陈翩女士和王汉晖先生的
个人履历等资料,本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件,
以及《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》第一百四十六条、《公
司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人;
    2、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定,程序合法有效;
    3、经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况,我们认为相
关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力,聘任其为公司高级管理人
员,符合公司经营管理工作需要,有利于公司的发展。
    因此,我们一致同意公司聘任雷洪文先生为公司总经理,徐彪先生、袁小康
先生为公司副总经理,陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书,王汉晖先生为公
司财务总监。其中,总经理雷洪文先生和副总经理袁小康先生、徐彪先生的任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,副总经理、
董事会秘书陈翩女士和财务总监王汉晖先生的任期一年,自本次董事会审议通过
之日起算。
    (以下无正文)
(本页无正文,系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之
签署页)




独立董事签署:




李耀棠                                  蔡祥


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