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2019年12月09日 星期一

浩云科技(300448)公告正文

浩云科技:第二届董事会第四十四次会议决议的公告

公告日期:2017-12-21

证券代码:300448          证券简称:浩云科技          公告编号:2017-056

                      浩云科技股份有限公司
          第二届董事会第四十四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议
于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2017 年 12 月 16
日以邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名,实
际出席董事 5 名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议
案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。
会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事审议并通过下列决议:
    一、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。
    经公司董事会提名委员会资格审核、总经理雷洪文先生提名,董事会拟聘
任王汉晖先生为公司财务总监。
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事对上述聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
    《关于公司聘任财务总监的公告》、独立董事的意见等具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    特此公告。
                                                  浩云科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 12 月 21 日