新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

浩云科技(300448)公告正文

浩云科技:第二届董事会第四十二次会议决议的公告

公告日期:2017-11-27

证券代码:300448            证券简称:浩云科技         公告编号:2017-054

                        浩云科技股份有限公司
             第二届董事会第四十二次会议决议的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议
于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2017 年 11 月 22
日以电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5
名,实际出席董事 5 名。公司全体高级管理人员和监事均列席了本次会议。会
议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事
规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事审议并通
过下列决议:
       一、审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》。
       为增强控股子公司深圳市润安科技发展有限公司(以下简称“润安科技”)
核心经营团队及骨干员工的责任感、使命感和积极性,并将股东、润安科技和
员工个人的利益有效结合,使各方共同关注润安科技的持续健康发展,润安科
技拟实施员工股权激励框架方案。同意润安科技实施本次员工股权激励框架方
案。
       表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见。
       公司《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》、独立董事的独立意
见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
       特此公告。
                                                    浩云科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2017 年 11 月 27 日