新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

浩云科技(300448)公告正文

浩云科技:第二届董事会第四十一次会议决议的公告

公告日期:2017-11-15

证券代码:300448          证券简称:浩云科技           公告编号:2017-052

                      浩云科技股份有限公司
          第二届董事会第四十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议
于 2017 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2017 年 11 月 14
日以电话形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名,实
际出席董事 5 名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议
案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。
会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事审议并通过下列决议:
    一、审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》。
    为保证信息披露的公平性原则,针对公司签订的未达到《创业板信息披露
业务备忘录第 7 号--日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会
计年度经审计营业总收入 50%以上,且绝对金额在 1 亿元人民币以上”的披露标
准的合同,公司拟定了自愿性披露标准。
    公司拟定自愿性披露标准如下:公司签署的单个销售、工程或运营服务合
同涉及金额达到人民币 3,000 万元以上(含 3,000 万元),或金额不到人民币
3,000 万元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的,公司将按照《创业板信
息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
    表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    公司《关于确定自愿性披露标准的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特此公告。
                                                   浩云科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 11 月 15 日