新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

康斯特(300445)公告正文

康斯特:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:300445         证券简称:康斯特             公告编号:2018-010


                 北京康斯特仪表科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”)
于 2018 年 2 月 22 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事,召开第四届董事
会第五次会议。会议于 2018 年 2 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开,
会议应参会的董事 8 人,其中独立董事 3 人;实际参会的董事 8 人(其中董事刘
宝琦先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长姜维利先生主持,本公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:


二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:

    1. 审议通过了《关于全资子公司爱迪特尔有限公司对外投资的议案》

    经审议,董事会一致认为: 美国全资子公司爱迪特尔有限公司(Additel
Corporation)拟以自有资金 150 万美元投资 Superior Sensor Technology 公司,能
够合理的配置资产,符合公司的长期发展规划,能进一步提升公司的核心竞争力。
根据相关规定,本事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。董事会授权爱迪特尔的人员代表签署相关筹备文件
及合同文件。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公
司爱迪特尔有限公司对外投资的公告》。
      表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


三、备查文件
1.   《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
2.   深交所要求的其他文件。



     特此公告。


                                         北京康斯特仪表科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 2 月 28 日