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2019年12月08日 星期天

鲍斯股份(300441)公告正文

鲍斯股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:300441           证券简称:鲍斯股份          公告编号:2018-025



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年3月5日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公司决定于2018年3月20日下
午3:00召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

    一、 召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

    (二)股东大会召集人:宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。

    (三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十四次会议审议通
过决定召开 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (四)会议召开的日期、时间:

    1、现场会议召开时间:2018 年 3 月 20 日(星期二)下午 3:00;

    2、网络投票时间:2018 年 3 月 19 日- 2018 年 3 月 20 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 20 日 9:30-11:30 和 13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 19
日 15:00 至 2018 年 3 月 20 日 15:00 的任意时间。

    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日:2018 年 3 月 12 日。

    (七)出席对象

    1、截至 2018 年 3 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    2、本公司董事、监事和高级管理人员;

    3、本公司聘请的律师;

    (八)现场会议地点:浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号(公司会议室)

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过,具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、提案编码

                                                                    备注
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
                             非累积投票提案
     1.00     《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》           √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、电子邮件、传真方式登记。

    2、登记时间:2018 年 3 月 15 日,上午 9:00-下午 17:00。

    3、登记地点:浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号(公司证券部)。

    4 会议联系方式:
    联系人:陈军、陈露蓉

    联系电话:0574-88661525

    传真号码:0574-88661529

    电子邮箱:chenlr@cnbaosi.com

    5、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    6、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记,并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。

    8、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。

    9、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    五、其他事项

    1、会议材料备于公司证券部。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    六、参加网络投票的具体操作流程详见附件一

    七.备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议》。

    附件一:参加网络投票的具体操作流程;

    附件二:授权委托书样本;
附件三:参会股东登记表

特此公告。

                         宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                  2018 年 3 月 15 日
附件一:


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365441。
    2、投票简称:鲍斯投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 3 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 20 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书

                                     授权委托书

    兹委托                        先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份
有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称:                             持有本公司股份的性质和数量:
受托人姓名:                             受托人身份证号码:
委托人签名(盖章):
授权委托书签发日期:         年     月     日;有效期:自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见:
                                                       备注     同意      反对   弃权
  提案编码               提案名称                该列打勾的栏
                                                   目可以投票
非累积投票提案
            《关于公司 2018 年预计日常关联
    1.00                                              √
            交易的议案》


附注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:参会股东登记表




                      宁波鲍斯能源装备股份有限公司

              2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表



          姓名/公司名称


     身份证号/营业执照号码


             股东账号


             持股数量


             联系电话


           是否本人参加


                   备注


注:本表复印有效