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2019年12月09日 星期一

鲍斯股份(300441)公告正文

鲍斯股份:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-05

               宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制
度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,我们参加了公司召开的第三届董事会第十四次会
议,在认真审阅公司提供的资料后,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,对
公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:

       一、关于公司2018年预计日常关联交易的独立意见

    公司根据过往的采购、销售及未来发展情况,预计公司 2018 年将与哈勒数
控采购设备及配件、维修费等不超过 2,000 万元人民币;向参股的各销售公司销
售产品或提供服务等在内的一系列交易金额(不含税)合计不超过 20,892 万元
人民币的日常关联交易,我们认为董事会对公司 2018 年日常关联交易的预计符
合公司的实际情况和发展需要,关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进
行,符合公开、公正、公平的交易原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规
定。

       公司董事柯亚仕因与哈勒数控存在关联关系,对本议案回避表决,董事会关
于本议案的表决程序和结果合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规
定。根据有关规定,同意将此议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(本页无正文,为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签署:




董新龙(签字):




黄炳艺(签字):




徐衍修(签字):