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2020年01月25日 星期六

美康生物(300439)公告正文

美康生物:关于董事辞职及选举新任董事的公告

公告日期:2015-05-18

证券代码:300439        证券简称:美康生物        公告编号:2015-011




                 宁波美康生物科技股份有限公司
             关于董事辞职及选举新任董事的公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 5 月 15 日
收到董事陈琦伟先生提交的书面辞职申请,因其个人原因申请辞去公司第二届董
事会董事职务,并相应辞去公司董事会专门委员会委员职务,辞职后将不在公司
担任任何职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈琦伟先生的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数(5 人),在改选出的董事就任前,陈琦伟先生仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事职务。

    截至本公告日,陈琦伟先生间接持有公司股份约 5.73 万股。陈琦伟先生将
继续履行其股份锁定相关承诺: “对于因股份公司在向中国证券监督管理委员
会提交首次公开发行股票申请前六个月内进行增资扩股持有的股份公司新增股
份,自股份公司上述增资扩股的工商变更登记完成之日起三十六个月内,不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,
也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股
份;自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份”。

    公司董事会对陈琦伟先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢!
    公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》,提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,
任期自 2015 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。公司董事会同意将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    邹继华先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                          宁波美康生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2015 年 5 月 18 日
附件:


                            邹继华先生简历


    邹继华,男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,先后毕业于江
西医学院临床医学专业、浙江大学工商管理专业,现上海理工大学医疗器械与食
品学院生物医学工程研究生在读。邹继华先生为中国医学装备协会现场快速检测
(POCT)装备技术专业委员会委员、浙江省生物工程学会理事。曾先后任职于默
沙东(中国)有限公司、强生(中国)医疗器械有限公司,自 2007 年 4 月起任
职于本公司,先后担任公司生产部副总监、总经理助理等职务,现任公司副总经
理。先后主持或参与了公司视黄醇结合蛋白检测试剂盒、载脂蛋白 E 检测试剂盒、
胱氨酸蛋白酶抑制剂 C 检测试剂盒等多个产品的研究开发,其中胱氨酸蛋白酶抑
制剂 C 检测试剂盒关键技术研究与产业化获得 2014 年度宁波市科技进步一等奖。
已公开发表相关论文 3 篇,获授权发明专利 26 项、实用新型专利 17 项。

    截至公告日,邹继华先生持有公司股份 382.50 万股,占公司总股本的 3.37%。
邹继华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邹炳德先生之胞弟。
除此之外,邹继华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。