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2020年01月21日 星期二

美康生物(300439)公告正文

美康生物:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2015-05-18

                 宁波美康生物科技股份有限公司
         独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
                             的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《宁
波美康生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《宁波美康
生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定,作为宁波美康生物科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细阅读有关材料和充分核查
实际情况的基础上,对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独
立意见:

     一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意


     以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金,不会对公司正常经营
活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常
进行。

     公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《创
业板股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定。

     因此我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
69,373,750.05 元。

     二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的独立意见
     公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和募
集资金安全的前提下,公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的银行保本型低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司募集
资金的使用效率,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,
不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
       公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《创业板股
票上市规则》、《规范性运作指引》等有关规定。
    因此我们同意公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的银行保本型低风险理财产品,并同意将相关议案提交至公司2015年第一
次临时股东大会审议。

       三、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

    在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下,公司拟使用部分闲置募集资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金,有助于
满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本。

    公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《创业板股票
上市规则》、《规范运作指引》等有关规定。
       因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资
金。

    四、关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

       由于董事陈琦伟先生提出离职,公司董事会提名邹继华先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人并提交股东大会进行选举,任期自公司 2015 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非独立董
事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人
是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进
行的,并已征得被提名人本人同意。董事候选人符合上市公司董事的任职资格,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、
《公司章程》、《规范运作指引》等规定禁止任职的条件。

       综上,我们同意提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并
同意将相关议案提交至公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
(本页无正文,为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事:




      高基民




      孟祥霞