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2019年12月09日 星期一

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第三届监事会第四次会议决议的公告

公告日期:2018-02-09

                    提供完整的电源解决方案

证券代码:300438                证券简称:鹏辉能源             公告编号:2018-013

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通
知于 2018 年 2 月 3 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018 年 2 月 9 日上
午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席李
夏楠主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经认真审议,监事会认为:为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公
司生产经营对日常流动资金的需要,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在
保证募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元
暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金,使用期限自公司董
事会批准之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专户。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

     特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                  2018 年 2 月 9 日