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2019年12月11日 星期三

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第三届监事会第三次会议决议的公告

公告日期:2018-01-31

                    提供完整的电源解决方案

证券代码:300438                证券简称:鹏辉能源             公告编号:2018-008

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通
知于 2018 年 1 月 25 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018 年 1 月 30 日
上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举
行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主
席李夏楠主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    本次公司对湖南鸿跃电池材料有限公司增资构成关联交易,审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、合规,关联交易价格公允,符合公司战略
发展的需要,没有损害公司及中小股东利益。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

     特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                 2018 年 1 月 30 日