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2019年12月10日 星期二

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第三届监事会第二次会议决议的公告

公告日期:2017-10-24

                    提供完整的电源解决方案

证券代码:300438                证券简称:鹏辉能源            公告编号:2017-088


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通
知于 2017 年 10 月 16 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2017 年 10 月 23
日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式
举行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席李夏楠主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
     监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年第三季度报告》全文符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
《2017 年第三季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                               2017 年 10 月 23 日