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2019年12月10日 星期二

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第三届监事会第一次会议决议的公告

公告日期:2017-08-30

                    提供完整的电源解决方案

证券代码:300438                证券简称:鹏辉能源           公告编号:2017-080

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次及会议
文件已通过专人送递、电话、口头等方式送达至全体监事。会议于 2017 年 8 月 30 日下
午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡
建宜主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    选举李夏楠女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止,其简历详见附件。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

     特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                               2017 年 8 月 30 日
                   提供完整的电源解决方案

附件:

                                 李夏楠女士简历

    李夏楠女士,中国国籍,无境外居留权,1989 年出生,2013 年英国莱斯特大学沟

通、传媒与社会学专业,本科。自 2014 年参加工作以来,2014 年 6 月至 2015 年 5 月,

在广东省广告集团股份有限公司任客户主任;2015 年 5 月至 2016 年 3 月,在英孚教育

任课程管理顾问;2016 年 6 月至今,在广州耐时电池科技有限公司任运营总监。现兼任

本公司监事。
    截至本公告日,李夏楠女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规
关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。