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2019年12月10日 星期二

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第二届监事会第十四次会议决议的公告

公告日期:2017-04-26

                     提供完整的电源解决方案

证券代码:300438             证券简称:鹏辉能源       公告编号:2017-032

                   广州鹏辉能源科技股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于
2017 年 4 月 24 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票
与通讯表决相结合方式举行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的
监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持,会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事
一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告议案》

    2016 年度,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开五次监事会会议,会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,对公司经营、
财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东
的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

    本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    2、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    公司全体监事一致认为公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2016 年的财务状况和经营成果。
                  提供完整的电源解决方案

    本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    3、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,鹏辉能源(母公
司)2016 年度税后净利润 8,598.1 万元,按当年母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 859.81 万元后当年未分配利润金额为 7,738.29 万元,加上年初未分配利
润 19,044.63 万元,减去 2016 年已分配利润 1,680 万元,公司截至 2016 年 12
月 31 日可用于分配的利润为 25,102.92 万元。

    在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下,公司现拟定

2016 年度利润分配预案如下:
    以本次会议召开日公司的总股本 281,151,873.00 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 28,115,187.30
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    监事会认为:以本次会议召开日公司的总股本 281,151,873.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金红利人民币
28,115,187.30 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案符合公
司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害
公司股东尤其中小股东利益的情形。监事会同意公司 2016 年度利润分配方案。
    本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    4、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间, 坚持
独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计
职责,我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2017
年度审计业务,聘期一年。

    本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    5、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》
                    提供完整的电源解决方案

       公司 2016 年年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳
证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016 年年度报告全文及其摘要》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)公告。

    本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。
       6、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       7、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议
案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       8、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       9、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
    经认真审议,公司全体监事一致认为:本次资金置换有利于提高公司的资金
利用率,降低财务成本,符合维护全体股东利益的需要;没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司以本次募集资金
43,720,490.33 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
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    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    10、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决
权监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案》。

    经认真审议,公司全体监事一致认为:《公司 2017 年第一季度报告全文》 符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    11、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决
权监事人数的 100%,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经认真审议,公司全体监事一致认为:公司本次会计政策变更符合财政部及
新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议



     特此公告。



                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2017 年 4 月 24 日