鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第二届监事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2017-04-01

                   提供完整的电源解决方案

证券代码:300438            证券简称:鹏辉能源         公告编号:2017-23

                   广州鹏辉能源科技股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三

次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于

2017 年 3 月 31 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票

与通讯表决相结合方式举行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的

监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持,会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监

事一致通过决议如下:

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权

监事人数的 100%,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用

的情况下,公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、

流动性好、有保本约定的投资产品。相关决议自股东大会审议通过之日起二年内

有效,上述投资额度在决议有效期内可滚动使用,同时公司授权董事长在该额度

范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,能够提高公司资金的使用

效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利

益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 7 亿元的闲置

募集资金进行现金管理的事项。
                   提供完整的电源解决方案

    2、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权

监事人数的 100%,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的

议案》。

    为提高公司自有闲置资金的使用效率,进一步增加公司收益,在保证日常经

营资金需求和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的

自有闲置资金购买低风险理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起二年之

内有效,上述投资额度在决议有效期内可滚动使用,同时公司授权董事长在该额

度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品,

履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有闲置资金

购买低风险理财产品,有利于提供高公司资金的使用效率和收益。不存在损害公

司及其中小股东利益的情形,同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲

置资金购买低风险理财产品。

    三、备查文件

    广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议


    特此公告。




                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 3 月 31 日