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2019年12月09日 星期一

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-08-26

                      提供完整的电源解决方案

证券代码:300438              证券简称:鹏辉能源          公告编号:2016-068


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议通知于2016年8月14日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2016
年8月25日上午11:00在广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室以现场投票
与通讯表决相结合方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参入表决的监
事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持,会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的100%,审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
       2、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的100%,审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
       三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
       特此公告。
                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                                 监事会
                                               2015年8月25日