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2019年12月10日 星期二

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第二届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2016-07-18

                    提供完整的电源解决方案

证券代码:300438            证券简称:鹏辉能源         公告编号:2016-053


                   广州鹏辉能源科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
次会议于 2016 年 7 月 15 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以
现场表决与通讯结合方式举行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决
的监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》等规定,公司就前次募集资金的募集情况、
实际使用情况等编制了《广州鹏辉能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》,相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
    议案具体内容:《公司非公开发行股票方案》已经公司第二届董事会第九次
会议及2015年年度股东大会审议通过。现公司结合2015年度权益分派方案实施情
况及公司实际情况,对公司原非公开发行方案的募集资金投资金额、发行数量进
行了调整。具体调整内容如下:
    2.1、发行数量
    本次非公开发行股票数量为不超过4,140万股(含4,140万股)。在上述范围
                        提供完整的电源解决方案

    内,具体发行数量将由公司董事会在股东大会授权范围内于发行时根据市场询价
    情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董
    事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行的股票数量将
    作相应调整。
        会议以赞成三票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数
    的 100%审议通过。
        2.2、募集资金投资金额
        本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元(含发行费用),
    扣除发行费用后计划投资于以下项目:


序号     项目名称                   总投资额(万元) 募集资金拟投入金额(万元)
         年产 4.71 亿安时新能源锂
1                                   80,680.00       72,680.00
         离子动力电池建设项目
2        补充流动资金               16,000.00       16,000.00
合计:                              96,680.00       88,680.00
        在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度情况
    以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的
    范围内,公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金
    投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目
    拟投入募集资金额时,缺额部分由公司自筹解决。
        会议以赞成三票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数
    的 100%审议通过。

         3、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
    监事人数的 100%,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议
    案》。
        《广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》已经 2016 年 4 月
    13 日 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施
    情况及公司实际情况,对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行
    数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方
                   提供完整的电源解决方案

案论证分析报告(修订稿)》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    4、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修
订稿)的议案》。
    《公司非公开发行股票方案论证分析报告》已经 2016 年 4 月 13 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
现结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际情况,对公司原非公开
发行股票预案的募集资金投资金额、发行数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技
股份有限公司关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)》相关内容
详见 2016 年 7 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    5、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告(修订稿)的议案》。
    《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》已经 2016 年 4 月
13 日 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施
情况及公司实际情况,对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行
数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》相关内容详见 2016 年 7 月 18 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
公告。

    6、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权
监事人数的 100%,审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风
险提示及防范措施(修订稿)的议案》。
    《公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施》已经
2016 年 4 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。现结合公司 2015 年度权益分派方案实施
                   提供完整的电源解决方案

情况及公司实际情况,对公司原非公开发行股票预案的募集资金投资金额、发行
数量进行了调整。《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示及防范措施(修订稿)的公告》相关内容详见 2016 年 7 月 18
日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    (以下无正文)


    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;


    特此公告。




                                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇一六年七月十八日