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2019年12月07日 星期六

鹏辉能源(300438)公告正文

鹏辉能源:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2016-04-29

证券代码:300438           证券简称:鹏辉能源         公告编号:2016-027

                   广州鹏辉能源科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 4 月 28 日

上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第二届监事会第九次

会议。公司于 2016 年 4 月 22 日以电话及电子邮件的形式通知了全体监事。会议

应参加监事三人,实际参加监事三人,符合《中华人民共和国公司法》、《广州

鹏辉能源科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、会议以赞成三票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决

权票数的 100%,审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》。

    经认真审议,公司全体监事一致认为:《公司 2016 年第一季度报告全文》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定,报
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2016 年第一季度报告全文》 详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以赞成三票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决
权票数的 100%,审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

    经认真审议,公司全体监事一致认为:公司应有效把握国家新能源汽车市场、

新能源发电及储能市场的良好氛围和政策,促进公司整体战略目标实现。公司本

次对外投资借助专业的战略合作伙伴的经验、资源,挖掘相关产业的股权投资
和并购机会,实现较高的资本增值收益的同时促进公司业务的转型升级和可持

续发展,符合公司的长期发展战略,有利于增强公司的盈利能力,符合全体股

东的利益,同意公司对外投资事项。
特此公告




           广州鹏辉能源科技股份有限公司
                     监事会
                2016 年 4 月 29 日