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2020年01月21日 星期二

清水源(300437)公告正文

清水源:关于公司变更董事的公告

公告日期:2018-02-07

证券代码:300437            证券简称:清水源             公告编号:2018-016



                       河南清水源科技股份有限公司

                         关于公司变更董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 1 月
26 日收到由公司股东北京新华联产业投资有限公司(以下简称“新华联”)提名
董事郑柏梁先生的书面辞职申请,郑柏梁先生因工作调动原因申请辞去公司董事
及董事会战略委员会委员职务。辞职后,郑柏梁先生不在公司担任任何职务。截
至本公告日,郑柏梁先生未持有公司股票。

       为保证董事会的正常运作,根据《公司法》、 创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定,公司于 2017 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第三
次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》,同意由新华联提名的王晶先生(简
历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,并将上述事项提交公司
2018 年第一次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意
见。

       2018 年 2 月 7 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于补选公司董事的议案》,王晶先生正式出任公司第四届董事会非独立董事,任
期至第四届董事会届满之日止。

       特此公告。

                                          河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 2 月 7 日
附件:

    王晶先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,注册
会计师,具备证券、基金从业资格、董秘资格、独立董事资格,历任国美控股集
团高级管理人员,新华联控股集团投资事业部副总裁,现任北京新华联产业投资
有限公司董事长。
    王晶先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。