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2018年04月22日 星期天

暴风集团(300431)公告正文

暴风集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-01-13

证券代码:300431         证券简称:暴风集团           公告编号:2018-009


                       暴风集团股份有限公司
          关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通
过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2018 年 1 月
29 日(星期一)召开 2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现
场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
    1、会议名称:2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议时间:2018 年 1 月 29 日 14:30 点开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 1 月 29 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 28 日 15:00 至 2018 年 1 月 29 日 15:00
的任意时间。
    5、会议地点:北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 楼
    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
       7、股权登记日:2018 年 1 月 22 日(星期一)
       8、出席对象:
       (1)2018 年 1 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后,在中国登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大
会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
       (2)公司董事、监事、高级管理人员。
       (3)公司聘请的见证律师。
       9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《暴风集团股份有
限公司章程》的有关规定。


二、会议审议事项
       1、《关于补充确认公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资
额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》;
       2、《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;、
       3、《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》;
       上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审
议通过,具体内容详见 2018 年 1 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站的相
关公告。
       以上议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的二分之一以上通过。


三、提案编码
       表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                     备注
提案
                                提案名称
编码                                                             该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

 100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票议案
         提案 1《关于补充确认公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司
1.00                                                                      √
         增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》

2.00     提案 2《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》       √

3.00     提案 3《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》               √



四、会议登记事项
       1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
       2、登记时间:2018 年 1 月 23 日(星期二)上午 9:30-12:00,下午 13:00-18:30
       3、登记地点:北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼 暴风集团股份
有限公司证券部
       4、登记手续:
       (1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。
       (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
       (3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
       (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填
写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 1 月
23 日(星期二)下午 18:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登
记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后
电话确认。
       来信请寄:北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼       暴风集团股份有
限公司证券部,邮编:100191(信封请注明“股东大会”字样),电话:010-62309066。
       (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,
于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。


六、其他事项
    1、 联系方式
    联系人:赵   娜
    联系电话:010-62309066
    传真:010-62036697
    邮编:100191
    联系地址:北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼
               暴风集团股份有限公司   证券部
    2、 现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。


七、备查文件
    1、 提议召开本次股东大会的董事会决议;
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                    暴风集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2018 年 1 月 12 日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书样本》
附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
    1、投票代码:365431。
    2、投票简称:暴风投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                              …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 1 月 29 日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票的操作流程
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2018 年 1 月 28 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 29 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 2 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                   暴风集团股份有限公司
           2018年第一次临时股东大会参会股东登记表



                              身份证号码或
姓名或名称:
                              营业执照号码:




股东账户:                    持股数量(股):




联系电话:                    电子邮箱:




联系地址:                    邮编:




是否本人参加:                备注:
附件三:

                        暴风集团股份有限公司
             2018年第一次临时股东大会授权委托书



暴风集团股份有限公司:

    兹全权委托                        (先生/女士)代表本人(或本公司)出席
暴风集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代表本人(或本公司)
对以下议案按以下意见行使表决权:

                                                                   同   反   弃
                                                        备注
                                                                   意   对   权
 提案编码                  提案名称                   该列打勾的
                                                      栏目可以投
                                                          票
   100        总议案:除累积投票议案外的所有提案          √
非累积投票提案
             提案 1《关于补充确认公司控制子公司深圳
   1.00      暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度         √
             及延长融资有效期暨关联交易的议案》
             提案 2《关于 2018 年度使用闲置自有资金
   2.00                                                   √
             购买理财产品的议案》
             提案 3《关于 2018 年度申请银行综合授信
   3.00                                                   √
             额度的议案》
表决说明:

    1、 在提案对应的表决结果栏用“√”选择,每一提案限选一项,多选、不选
或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

    2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

    委托人签署:__________________________

    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

    身份证或营业执照号码:__________________________

    委托人持股数:__________________________

    委托人持股性质:__________________________
委托人股东账号:__________________________

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人(签字):__________________________

受托人身份证号:__________________________



                               委托日期:      年      月    日