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2018年01月20日 星期六

暴风集团(300431)公告正文

暴风集团:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300431         证券简称:暴风集团           公告编号:2018-004


                       暴风集团股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2018
年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于 2018 年 1
月 5 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:


    一、审议通过了《关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有
限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》


    经审议,监事会认为此次交易价格系交易双方根据市场价格确定,不存在利
用关联关系损害公司利益行为,不存在利用关联关系向关联方输送利益的行为。
同意本次补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融
资额度及延长融资有效期暨关联交易。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议,监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买较低风险的理财产品的
决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,有利于提高公司资金的现金
管理收益,能够获得一定投资效益,同意公司使用闲置自有资金购买较低风险的
理财产品,公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过
3 亿元人民币。同时,监事会也将发挥自身职能,配合有关部门做好相关投资风
险控制工作。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

    经审议,监事会同意公司向各家银行申请总计为不超过等值人民币 3 亿元的
授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限均为一年,具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  暴风集团股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                       2018 年 1 月 12 日