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2020年02月22日 星期六

正业科技(300410)公告正文

正业科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-23

证券代码:300410            证券简称:正业科技          公告编号:2018-022



                       广东正业科技股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示:

      1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

      2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



      一、会议召开和出席情况

      1、会议时间:

     (1)现场会议召开时间:2018 年 02 月 23 日(星期五)下午 14:00 ;

     (2)网络投票时间:2018 年 02 月 22 日—2018 年 02 月 23 日,其中:

      通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018 年 02 月 23 日(星
期五)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018 年 02 月
22 日(星期四)下午 15:00 至 2018 年 02 月 23 日(星期五)下午 15:00 的任
意时间。

      2、现场会议召开地点:东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼培训室。

      3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

    4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集

    5、会议主持人:董事长徐地华先生

    6、会议的召集、召开和表决程序:会议通知已于 2018 年 01 月 31 日刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)(公告编
号:2018-010)。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、股东出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表
股份 121,741,814 股,占公司有效表决权股份总数的 61.7641%。其中:出席现场
会议股东及股东授权委托代表共 10 人,代表股份 121,741,814 股,占公司有效
表决权股份总数的 61.7641%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本
次会议网络投票的股东 0 人,所持股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)5 人,所持股份合计 8,468,220
股,占公司有效表决权股份总数的 4.2962%。

    8、其他人员出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,
广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见书。

    二、议案审议与表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成
如下决议:

    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体表决结果如下:同意 121,741,814 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总

数 0%。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权(含网络投票)

股份总数的 2/3 以上通过。
    其中,中小股东表决情况:同意 8,468,220 股,占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的 0%。

    表决结果:本议案获得通过。

    议案内容详见公司于 2018 年 01 月 31 日在巨潮资讯网刊登的“第三届董事

会第二十六次会议决议公告”(公告编号:2018-008)及相关内容。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:
    本所律师认为,本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、广东正业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                        广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 02 月 23 日