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2019年10月20日 星期天

京天利(300399)公告正文

京天利:独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

公告日期:2017-08-25

        北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可
                           意见


    北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第二次会议拟审议 “关于2017年度日常关联交易

预计的议案”, 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,

基于判断立场, 作为公司的独立董事, 我们提前收到了公司关

于该议案的相关资料。我们本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案

和资料进行了认真审核, 认为该等事宜符合公司现有情况和经

营管理的实际需求, 不存在违反法律、法规和《公司章程》或损

害公司利益的情形。



    因此, 我们同意将“关于2017年度日常关联交易预计的议

案”,提交公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次

会议审议。


    (本页以下无正文,下页为签字页)
(本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董

事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》的
                      签字页)




张永泽                            郑洪涛

(签字):                       (签字):




何帅领

(签字):




                      签字日期:二o一七年八月二十三日