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2019年10月17日 星期四

京天利(300399)公告正文

京天利:第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-25

证券代码:300399             证券简称:京天利          公告编码:2017-072号


                北京无线天利移动信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
   第四次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,应
   参加会议董事 7 人,实际参加会议 5 人。董事钱永耀因工作原因不能出席,委
   托董事陈洪亮代为出席并表决;独立董事张永泽因工作原因不能出席,委托独立
   董事何帅领代为出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务 7 人。本次会议
   已于召开前 3 天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次
   会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合
   法、有效。会议由董事长邝青先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

       1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》;

       公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮
   资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2017 年半年度报告披露提示性公告》
   内容将于 2017 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
   的议案》;

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

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运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金, 并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情
形。

       《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事
会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       3、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》;

       北京无线天利移动信息技术股份有限公司的两家控股子公司:北京众合四海
保险代理有限公司及天彩保险经纪有限公司,拟与中信乐益通商务科技有限公司
签订《业务推广合作协议》,交易发生金额不超过 2,100 万元人民币。

    公司董事长邝青先生过去 12 个月内曾兼任乐益通董事,在本议案表决时进
行了回避。此外针对《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董
事发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会发表了审核意见,公司保荐机构
国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的相关公告。

       表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》;

       决定聘任赵楠女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

       2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),修订后的《企业会计准则第 16 号
—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布,公司对
原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。


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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议

2. 独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3. 深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告。


                         北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
                                            二○一七年八月二十四日




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