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2019年10月15日 星期二

京天利(300399)公告正文

京天利:第三届董事会第三次会议决议的公告

公告日期:2017-04-27

证券代码:300399         证券简称:京天利          公告编码:2017-057号


               北京无线天利移动信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第三次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,应
参加会议董事 7 人,实际参加会议 7 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司
全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长邝
青先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;

    公司《2017 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告,《2017 年第一季度报告披露提示性公告》内容
将于 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》;

    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议

2. 深圳证券交易所要求的其他文件




特此公告。



                       北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

                                           二○一七年四月二十六日