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2019年10月17日 星期四

京天利(300399)公告正文

京天利:独立董事2016年度述职报告(闫长乐)

公告日期:2017-03-31

          北京无线天利移动信息技术股份有限公司
                独立董事 2016 年度述职报告
                               (闫长乐)


    本人作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要
求,诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会
各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履职情况报告如下:


    一、出席会议情况


    2016 年,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。具体情况如下:


    1、董事会会议



    2016 年,公司董事会共召开 6 次会议,分别为第二届董事会第十九次会议、
第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二
十二次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议。本
人亲自出席了上述会议,没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会会
议并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。


                       现场出席   以通讯表决方式   委托出   缺席次   是否连续两次
            应出席次
  姓名                   次数       参加次数       席次数     数     未出席会议
                数

 闫长乐     6              6          0                0        0       否
    2、股东大会



    2016 年,公司共召开 3 次股东大会,分别为 2015 年年度股东大会、2016
年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。本人亲自出席了上述会
议 3 次。


                       现场出席   以通讯表决方式   委托出   缺席次   是否连续两
            应出席次     次数       参加次数       席次数     数     次未出席会
  姓名
                数                                                       议

闫长乐            3         1              2           0        0          否



    二、发表独立意见的情况


    根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定,报告
期内, 本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。


    1、对公司第二届董事会第十九次会议审议的“关于 2015 年第一季度报告、
半年度报告及第三季度报告更正的议案”、“关于收购北京众合四海保险代理有
限公司 51%股权的议案”发表独立意见;


    2、对公司第二届董事会第二十次会议审议的“关于公司 2015 年度利润分配
方案的议案”、“关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议
案”、“关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案”、“关于调整闲
置自有资金投资理财额度及投资品种的议案”、“关于公司《2015 年度内部控
制自我评价报告》的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审核说明的议案”、“关于提名郑磊先生为公司非独立董事候选人的议案”、
“关于续聘会计师事务所的议案”、“关于将收购上海誉好数据技术有限公司部
分股权事项修正为关联交易的议案”发表独立意见;
    3、对公司第二届董事会第二十二次会议审议的“关于提名增补第二届董事
会独立董事候选人的议案”发表独立意见;


    4、对公司第二届董事会第二十三次会议审议的“关于公司 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案”发表独立意见;


    5、对公司第二届董事会第二十四次会议审议的“关于变更募集资金用途暨
向全资子公司增资的议案”发表独立意见。


    三、对公司进行现场调查的情况


    2016 年度,本人对公司进行了多次的现场考察,了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对
公司经营管理提出建议。


    四、保护股东合法权益方面所做的工作


    作为公司的独立董事,本人充分发挥工作中的独立性,严格按照有关法律法
规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责,认真审议各项议案,
客观发表自己的意见和观点,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断,不
受公司和主要股东的影响,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。


    五、其它事项


    1、无提议召开董事会的情况发生;


    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
独立董事:




                           2017 年 3 月 30 日