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2019年10月19日 星期六

京天利(300399)公告正文

京天利:董事长工作细则(2017年2月)

公告日期:2017-02-21

          北京无线天利移动信息技术股份有限公司
                           董事长工作细则

第一条   为进一步完善公司治理, 强化董事会决策功能, 确保股东大会和董事会
         决策的有效执行, 提高工作效率, 保证公司经营决策和日常管理的有机
         衔接, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
         业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)等国家法律法规和
         《公司章程》的有关规定, 结合公司实际, 制定本工作细则。


第二条   董事长为公司的法定代表人。


第三条   董事长全面主持董事会工作。


第四条   董事长的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关
         规定执行。


第五条   董事长行使下列职权:


         (一)   主持股东大会和召集、提议召开临时股东大会、主持董事会会议;
         (二)   督促、检查董事会决议的执行;
         (三)   签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
         (四)   签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
         (五)   行使法定代表人的职权;
         (六)   在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使
                符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会
                和股东大会报告;
         (七)   除需要经董事会和股东大会审议通过的重大事项外,其他重大事
                项均由董事长审批。重大事项包括但不限于:购买或出售资产、
                债权或债务重组、对外投资、提供财务资助、提供担保、关联交
                易等。
         (八)   董事会授予的其他职权。


第六条   董事长应积极督促董事会决议的执行,并及时将有关情况告知其他董事。
         实际执行情况与董事会决议内容不一致,或执行过程中发现重大风险的,
         董事长应及时召集董事会进行审议并采取有效措施。 董事长应定期向总
         经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况。
第七条   董事长在其职权范围(包括授权)内行使权力时,对公司经营可能产生
         重大影响的事项应当审慎决策,必要时应当提交董事会集体决策。对于
         授权事项的执行情况,董事长应当及时告知其他董事。


第八条   需要由董事长或法人代表签署的文件,由公司董事会办公室提交董事长
         审批后完成签署。


第九条   本工作细则经公司董事会审议批准后生效。


第十条   本工作细则未尽事宜, 依据《公司法》等有关法律和行政法规办理。


第十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。