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2019年10月14日 星期一

京天利(300399)公告正文

京天利:独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-01-10

北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二
      届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北

京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独

立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,

我们本着勤勉尽责的审慎态度,现就公司第二届董事会第二十五

次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下:


    一、对“关于董事会换届选举非独立董事的议案”、 “关于

董事会换届选举独立董事的议案”的独立意见

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二

届董事会董事任期将于2017年2月17日届满,经广泛征询股东意

见,公司董事会薪酬与提名委员会提名第三届董事候选人为:钱

永耀、邝青、陈洪亮、郑磊、郑洪涛、何帅领、张永泽,其中郑

洪涛、何帅领、张永泽为独立董事候选人。

    我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规

规定,勤勉尽责, 现因任期届满,进行换届选举,符合相关法

律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    2、根据上述7名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的

个人履历、工作经历等,未发现有《公司法》第146条规定的情

况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董

事的资格。
    3、经审阅上述3名独立董事候选人的个人履历、工作经历等,

没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性,

具备担任公司独立董事的资格。

    4、我们同意上述7名董事候选人(其中3名独立董事候选人)

的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

没有损害股东的权益,同意将该议案提交公司2017年第一次临时

股东大会审议。

    二、对“关于董事报酬的议案”的独立意见

    我们认为,公司董事薪酬标准是结合公司第二届董事会报酬

标准并根据公司的实际经营情况决定的,符合市场水平和公司发

展情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益

的情形。

    综上,我们认为 “关于董事会换届选举非独立董事的议案”、

“关于董事会换届选举独立董事的议案”、“关于董事报酬的议

案”符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》

或损害公司利益的行为。


     (本页以下无正文,下页为签字页)
   《 北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对

第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字
页)




闫长乐                          郑洪涛

(签字):                     (签字):




何帅领

(签字):




                          签字日期:二o一七年一月十日