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2019年10月15日 星期二

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料           公告编号:2017-090


              上海飞凯光电材料股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2017
年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议由监事会主席甘霖先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年第三季度报告>
的议案》

    公司《2017 年第三季度报告》全文详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的公告。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料(昆山)
有限公司提供委托贷款的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料(昆山)有限公司提供委托贷款的公
告》。

    经审核,监事会认为:长兴电子材料(昆山)有限公司系公司全资子公司安
庆飞凯高分子材料有限公司的控股子公司,经营情况良好,公司对其经营及财务
状况具备较强的监控和管理能力,基于其业务发展需要,本次公司以自有资金通
过中国建设银行股份有限公司昆山分行向长兴电子材料(昆山)有限公司提供人
民币 1,800 万委托贷款,该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                      2017 年 10 月 26 日