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2019年10月16日 星期三

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300398          证券简称:飞凯材料           公告编号:2017-070


              上海飞凯光电材料股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2017
年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议由监事会主席甘霖先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交
易的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

    经审核,监事会认为:本次关联交易事项已履行了必要的审议程序,符合相
关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实
际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 28 日