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2019年10月15日 星期二

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第三届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-07-10

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料         公告编号:2017-058


               上海飞凯光电材料股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议于 2017 年 7 月 7 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2017
年 7 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》

    经审议,监事会认为:公司本次基于目前最新的发展战略并从实际情况出发
变更部分募集资金投资项目用于“50t/a 高性能光电新材料建设项目”,符合公
司发展战略,充分考虑了公司目前市场的需求变化,有助于提高公司募集资金使
用效率,进一步优化产品布局,有利于提升公司的综合盈利能力,不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公
司对部分募集资金投资项目的变更。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2017 年第二次临时股东
大会审议。
    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交
易的议案》

    经核查,监事会认为:本次关联交易事项已履行了必要的审议程序,符合相
关法律法规的规定,本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。因此,
监事会同意公司向上海塔赫的借款事项。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2017 年第二次临时股东
大会审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                       2017 年 7 月 9 日