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2019年10月18日 星期五

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

公告日期:2017-03-14

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料          公告编号:2017-032


                   上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告



 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 13
日召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关
于董事会换届选举的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届
选举的议案》。

    本次股东大会同意公司董事会换届,并选举 JINSHAN ZHANG 先生、曹韻
丽女士、YUAN WANG 女士、宋述国先生、王志瑾先生和苏斌先生为公司第三
届董事会非独立董事;张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生为公司第三届董事会独
立董事。公司第三届董事会任期自 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日。同
时,股东大会同意公司监事会换届,并选举甘霖先生和严帅先生为公司第三届监
事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庄潇彬女士组
成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3
月 14 日。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届董事会任期届满,金鼎先生不再担任公司非独
立董事,离任后不担任公司其它任何职务。截至本公告披露日,金鼎先生通过北
京联科斯凯物流软件有限公司持有公司股份 3,118,000 股,其所持股份将继续依
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届董事会任期届满,于荔女士不再担任公司非独
立董事,离任后不担任公司其它任何职务。截至本公告披露日,于荔女士通过北
京德乐管理咨询有限公司持有公司股份 780,000 股,其所持股份将继续依据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届董事会任期届满,郭文氢女士不再担任公司独
立董事,离任后不担任公司其它任何职务。截至本公告披露日,郭文氢女士未持
有公司股份。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届董事会任期届满,王志瑾先生不再担任公司独
立董事,经 2016 年年度股东大会选举通过,担任公司第三届董事会董事。截至
本公告披露日,王志瑾先生未持有公司股份。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届监事会任期届满,王琳女士不再担任公司监事,
离任后不担任公司其它任何职务。截至本公告披露日,王琳女士通过新余汉和泰
兴管理咨询有限公司持有公司股份 2,925,000 股,其所持股份将继续依据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届监事会任期届满,裘益群先生不再担任公司监
事,离任后继续担任公司客户服务总监职务。截至本公告披露日,裘益群先生未
持有公司股份。

    2017 年 3 月 14 日公司第二届监事会任期届满,伍锦贤女士不再担任公司监
事,离任后继续担任公司供应链管理部总监职务。截至本公告披露日,伍锦贤女
士未持有公司股份。

    公司及公司董事会、监事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作
及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!




    特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                  2017 年 3 月 14 日