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2019年10月18日 星期五

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第二届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-03-03

证券代码:300398           证券简称:飞凯材料         公告编号:2017-024


              上海飞凯光电材料股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届
监事会第十八次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电话方式送达全体监事,经全体
监事同意,会议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事
三名,实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持,公司董事会秘书列席了
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届监事会将于 2017 年 3 月 14 日任期届满,为保证公司各项事务的
正常运转并顺利完成本次换届选举,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及监事会议事规则的相关规定,公司第二届监事会决定推选甘霖、严帅为公司第
三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举通过的职工代表监事
庄潇彬一起组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将于第二届监事会任
期届满后上任。上述候选人简历见附件。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。公司控股
股东飞凯控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司监事会将上述
议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年年度股东大会一并审议。监事会认为,
飞凯控股有限公司持有本公司 53.80%的股份,上述临时提案属于股东大会职权
范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,
故监事会同意将上述临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                        2017 年 3 月 3 日
附:第三届监事会股东代表监事候选人简历:

    甘霖先生,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。理学学士。曾于
2001 年-2013 年就职于 3M 中国有限公司,2013-2015 年就职于杜邦中国集团有
限公司上海分公司,历任技术工程师,部门经理,技术市场经理等职务。2016
年起任职本公司,现任公司研发总监。

    截至本公告披露之日,甘霖先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    严帅先生,1989 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。化学工程硕士。
2012 年起任职本公司,历任公司研发工程师,现任公司投资专员。

    截至本公告披露之日,严帅先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。