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2019年10月21日 星期一

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第二届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-02-21

证券代码:300398             证券简称:飞凯材料        公告编号:2017-012


                上海飞凯光电材料股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七
次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于
2017 年 2 月 10 日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议由监事会主席王琳女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

       1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年度监事会工作
报告>的议案》

       《公司 2016 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊登的公告。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       2. 审议通过《关于批准报出上海飞凯光电材料股份有限公司经审计的 2016
年度财务报告的议案》

       公司 2016 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审计并出具标准无保留意见。
       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]3486 号《审
计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年年度报告>及其
摘要的议案》

    公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

       经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年年度报告》及《2016
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年度财务决算报
告>的议案》

       公司《2016 年财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊登的公告。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       5. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》

       具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       6. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年度财务预算报
告>的议案》

       公司《2017 年度财务预算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       7. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与
使用情况专项报告>的议案》

       上海飞凯光电材料股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       8. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年度内部控制自
我评价报告>的议案》

       上海飞凯光电材料股份有限公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见
公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

       监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动
的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常
生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       9. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]3486-2 号《关
于上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登
的公告。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       10.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于于续聘审计机构的议案》

       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,为
保持审计工作的连续性,同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会根据工作
情况决定其审计费用。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审
议。

       11. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       特此公告。




                                        上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                           2017 年 2 月 20 日