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2019年10月18日 星期五

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第二届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-12-26

证券代码:300398          证券简称:飞凯材料         公告编号:2016-114


               上海飞凯光电材料股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于
2016 年 12 月 18 日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三
名。会议由监事会主席王琳女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》

    监事会认为:公司本次从实际情况出发变更部分募集资金投资项目用于收购
长兴电子材料(昆山)有限公司 60%股权,符合公司发展战略,有助于提高公司
募集资金使用效率,发挥协同效应,进一步丰富和优化产业结构,不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 同意公
司对部分募集资金投资项目的变更。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                              2016 年 12 月 26 日