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2019年10月23日 星期三

飞凯材料(300398)公告正文

飞凯材料:第二届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-08-26

证券代码:300398          证券简称:飞凯材料           公告编号:2016-061


              上海飞凯光电材料股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于
2016 年 8 月 15 日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议由监事会主席王琳女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》及《2016
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
   上海飞凯光电材料股份有限公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




   特此公告。




                                   上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

                                                     2016 年 8 月 25 日