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2019年12月11日 星期三

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-10-10

   证券代码:300397           证券简称:天和防务   公告编号:2017-071



                 西安天和防务技术股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于2017年10月9日在公司长安区西部大道158号办公区2楼会议室召开,会议
通知于2017年9月29日以现场、电话通知的方式发出,本次会议由监事会主席张
雷先生召集和主持,应参加监事3人,实际参加监事3人,符合召开监事会会议的
法定人数,公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究
有限公司部分股权的议案》
    经审核,监事会同意公司将全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限
公司(以下简称“天和创新院”)80%的股权公开挂牌转让,本次转让天和创新
院股权事项,通过与受让方的合作,能够优化资产利用效率、促进公司技术创新
与产业孵化业务基础能力建设。本次转让天和创新院股权事项的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规
定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。


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三、备查文件

《公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告




                                  西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                         二〇一七年十月九日




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