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2019年12月11日 星期三

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-03-31

     证券代码:300397          证券简称:天和防务         公告编号:2017-014


                       西安天和防务技术股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017
年3月30日以通讯表决方式召开,会议通知于2017年3月27日以电话、邮件方式发出,应
参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议由监事会主席张雷先生主持。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于转让参股公司上海灵动微电子股份有限公司部分股份的案》

    公司本次转让上海灵动微电子股份有限公司(以下简称“灵动微电”)部分股份是为
了有效盘活资产,集中资金发展主营业务,投资资金的回笼有利于公司控制对外投资风
险,提高资金的使用效率,促进资源的合理配置,符合公司整体发展战略。本次交易符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定,
履行了必要的审批程序,不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司本次转让灵
动微电部分股份事项。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告
                                            西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年三月三十一日