新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2016-12-30

证券代码:300397           证券简称:天和防务         公告编号:2016-071


                   西安天和防务技术股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议于2016年12月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2016年12月23日以电话、邮
件方式发出,本次会议由监事会主席张雷先生主持,应参加监事3人,实际参加监事
3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》

    同意根据全资子公司的业务发展需要调整其经营范围;同意公司对全资子公司
增资,公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用自有资金对全资子公司进行增
资,有利于增强全资子公司的资本实力,有利于促进其主业的持续稳定发展,提高
其经营效率和盈利能力,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力,符合全体股东
的利益和公司发展的需要。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    《公司第三届监事会第四次会议决议》。

    特此公告



                                         西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年十二月三十日