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2019年12月12日 星期四

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-09-27

证券代码:300397          证券简称:天和防务         公告编号:2016-047



                   西安天和防务技术股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于2016年9月26日在公司三楼多功能厅召开,会议通知于2016年9月13日以邮
件方式发出,本次会议由张雷先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人,符
合召开监事会会议的法定人数,公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举张雷先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟处置北京分公司办公房产的议案》
    同意公司处置原为北京分公司办公所购置的位于北京市朝阳区北辰西路 69
号 19 层 1 单元 2201、2202 及北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 C 座 2 层
204 室的 3 套房产,本次资产处置不涉及关联交易,符合相关法律、法规的规定,
不存在损害公司和中小股东权益的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件


                                    1
《公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告




                                  西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                        二〇一六年九月二十七日




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