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2019年12月12日 星期四

天和防务(300397)公告正文

天和防务:关于换届选举职工代表监事的公告

公告日期:2016-08-26

   证券代码:300397        证券简称:天和防务     公告编号:2016-040



                 西安天和防务技术股份有限公司

                关于换届选举职工代表监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届
满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,公司于2016年8月24日在公司三楼多功能会议厅召开了公
司2016年第一次职工代表大会。经认真讨论,参会职工代表一致同意选举李武娟
女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件)。

    李武娟女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监
事(2名)共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

    特此公告




                                  西安天和防务技术股份有限公司监事会

                                        二〇一六年八月二十六日




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附件:

         职工代表监事简历:

         李武娟女士,1984年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。2007
年-2011年任职于西安康源科技工程有限公司;2012年任职于公司,现担任公司
科研管理部文档管理工程师。

         李武娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李武娟女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。




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